El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a autoridades regionales de Tarapacá, entregaron nuevos antecedentes sobre el megaoperativo desarrollado en 5 regiones del país, con el fin de capturar a banda china.
En un punto de prensa emitido en la Zona Franca de Iquique, uno de los recintos donde se llevaron a cabo diligencias durante esta mañana, el fiscal nacional, la persecutora regional y el director de la PDI entregaron detalles.
Según la información proporcionada, esta investigación surge tras la cooperación internacional entre el FBI y la PDI, quien luego transmite la información a la Fiscalía.
“Los hechos son básicamente los siguientes: un conjunto de ciudadanos, mayormente norteamericanos, fueron víctimas de fraudes cometidos por vía informática. Básicamente, se les engañó, haciéndoles creer que estaban efectuando inversiones en plataformas, pero eran falsas“, agregó el persecutor.
En la misma línea, el fiscal cree que el método de estafa fue “urdido desde el extranjero”. Además, detalló que hay una gran red de fondo para poder lavar el dinero obtenido ilícitamente.
“Se ocupó en conjunto una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachada y el sistema financiero chileno, valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zofri“, detalló el fiscal.
De todas formas, hizo el alcance de que la Zofri no es quien ejecutó los delitos, “sino que es un conjunto de empresas que se valen de esto ilícitamente, para cometer estos delitos y a través del sistema financiero chileno, valiéndose de estas ventajas aquí en la ciudad de Iquique“.
Por otro lado, en cuanto al perjuicio, Valencia detalló que son unos 210 millones de dólares los defraudados (188 mil millones de pesos), en la investigación por lavado de activos y asociación criminal.
Consultados por este medio, desde la Fiscalía Regional de Tarapacá detallaron que las diligencias efectuadas durante esta jornada han dejado 44 personas detenidas, en su mayoría ciudadanos chinos.
Resultado operativos
Quien también entregó declaraciones fue la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, quien aseguró que esta investigación no concluye hoy.
“Aquí ha habido una defraudación de ciudadanos, en su mayoría de Estados Unidos, quienes invertían presuntamente fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias (… ) Esos dineros eran traspasados de una empresa a otra para finalmente no concretar las inversiones que las víctimas, entendían, estaban haciendo“, relató.
Asimismo, la fiscal detalló que durante esta jornada se han incautado cerca de $50 millones, pero que “la defraudación de estas víctimas extranjeras suma más de 200 millones de dólares“. “Hasta ahora es una de las estafas más grandes conocidas a nivel nacional”, puntualizó Steinert.
Fuente: Bio-Bio